Организация по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN) рекомендует финансовым институтам внимательно контролировать движения средств на счетах Виктора Януковича и других высокопоставленных лиц Украины, ушедших в отставку или покинувших Киев.
"Ведомство призывает отслеживать транзакции, которые могут быть связаны с незаконным присвоением или переводом государственных активов, доходами от взяточничества, другими незаконными платежами или иными доходами от коррупционной деятельности", — говорится в сообщении.
Также FinCEN напоминает финансовым учреждениям США о том, что они должны осуществлять тщательную проверку личных банковских счетов, зарегистрированных на или от имени крупных иностранных политиков.
Напомним, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление о самоустранении президента Виктора Януковича от исполнения конституционных обязанностей и назначила досрочные выборы президента на 25 мая 2014 года.
Уже 25 февраля Виктор Янукович был объявлен в розыск на основании предъявления подозрений по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий.
"Могу сообщить, что уведомлено о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу. Он объявлен в розыск. Статья - массовые убийства людей, ст. 115, ч. 1 (умышленное убийство) с отягчающими обстоятельствами", - заявил Махницкий. Он подчеркнул, что розыском Януковича занимаются оперативно-розыскные подразделения СБУ и МВД.
Эксперт по банковской деятельности в команде избранного президента Украины Владимира Зеленского Виктория Страхова сообщила, что допускает выплату Игорю Коломойскому 2 миллиардов долларов компенсации в форме «взаимозачета долгов» по кредитам, которые компании Коломойского не выплачивают ПриватБанку...
