Экономика

НБУ: Киргизия отмывала деньги в Украине

Национальный банк Украины располагает информацией об участии Национального банка Киргизии в отмывании средств на территории Украины. Соответствующие финансовые операции могли проводиться через счета "АзияУниверсалБанк" с использованием банков украинской территории, сообщили в НБУ.


"В связи с вышеупомянутым и в соответствии со статьями 55, 57 Закона Украины "О Национальном банке Украины" необходимо срочно предоставить информацию по: оборотам по корреспондентским счетам с "АзияУниверсалБанком" (при их наличии) с разбивкой по дням за период с 1 апреля 2010 г. по 8 апреля 2010 г. включительно и указанием цели каждой проведенной операции; поступление средств со счетов "АзияУинверсалбанка" в пользу клиентов украинских банков за период с 1 апреля 2010 г. по 8 апреля 2010 г. включительно с указанием: названия или фамилии, имени и отчества клиентов, их кодов ОКПО или идентификационный кодов согласно Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов и других обязательных платежей, а также аналогичной информации о контрагентах, которые передавали им средства; цели поступления(нь), а также информации была такая финансовая(и) операция(и) объектом финансового мониторинга и или сообщалась информация о ней (ним) Уполномоченному органу; в случае поступлений таких средств на счет(а) клиентов банка - информацию относительно дальнейших финансовых операций клиентов банка, которые получили средства и информацию относительно их финансового мониторинга", - говорится в сообщении.

 

В Нацбанке также обратили внимание на то, что "в случае непредоставления (неполного или несвоевременного предоставления) информации, указанной в этом письменном запросе, НБУ рассмотрит вопрос об осуществлении мер адекватного реагирования".

 

Регулятор попросил предоставить эти сведения не позднее 4 июня.

 

8 апреля Нацбанк Киргизии ввел временное руководство в пяти крупнейших коммерческих банках страны, среди которых и "АзияУниверсалБанк". Такое решение было принято Национальным банком в целях защиты вкладчиков и кредиторов банков от финансовых махинаций.

 

ОАО "АзияУниверсалБанк" зарегистрирован 22 августа 1997 в Кыргызской Республике, как дочерняя компания "International Business Bank Corporation Limited» (IBBC), Западное Самоа, однако в 1999 году полностью выкуплен новыми акционерами у прежних владельцев и теперь не имеет никакого отношения к IBBC. Значительную часть клиентов банка составляют экспортно-импортно ориентированные компании. Большая часть торгового оборота Кыргызстана традиционно приходится на Россию - стратегического партнера страны, объясняет большой объем торговых операций.

 

Напомним, в середине мая Верховная рада приняла закон, ужесточающий борьбу с отмыванием грязных денег.

 

Документ, в частности, предусматривает, что к отмыванию доходов, полученных преступным путем, относятся любые действия, связанные со средствами, полученными в результате совершения преступления, направленные на сокрытие источников происхождения указанных средств или содействие лицу, которое является соучастником в совершении преступления, что является источником происхождения указанных средств.

В Украине запретили Boeing 737 Max после катастрофы в Эфиопии
Государственная авиационная служба приостановила полеты в Украине моделей Boeing 737 Max 8 и 737 Max 9. В директиве отмечается, что с даты принятия этого решения запрещается выполнение полетов на самолетах этих моделей до, в пределах, с или над территорией Украины, сообщается на сайте ведомства...
Доллар и евро в обменниках подорожали
В обменных пунктах Украины сегодня, 13 марта 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 30 копеек до 26,85 гривен за доллар, в покупке на 20 копеек до 26,52 гривен за доллар...
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом. Этот рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски, сообщает агентство...
Нацбанк вводит в обращение новые 500-гривневые банкноты
С 22 февраля Национальный банк Украины вводит в обращение новые банкноты номиналом 500 грн. Речь идет о банкнотах образца 2015 года с подписью председателя центробанка Якова Смолия и отображением на них года выпуска, передает пресс-служба Нацбанка...
В Минсоцполитики решили взяться за ФОПы
Министерство социальной политики Украины обнародовало законопроект, которым предлагает жестко ограничить использование физлиц - частных предпринимателей вместо найма на работу...
Киевляне заплатили 39 млн грн за свет не той компании
Часть жителей Киева после перехода с 1 января 2019 года на новый розничный рынок электроэнергии ошибочно заплатила за потребленную в январе электроэнергию на счета старого поставщика, суммарно перечислив ему около 39 млн грн...
Газ на украинских заправках дешевеет
Ряд сетей АЗС с 13 по 14 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 5-30 коп. за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива, передает УНИАН...
Нафтогаз в январе заплатила 5,8 млрд грн налогов
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе 2019 года заплатила в государственный бюджет около 5,8 млрд грн налогов, что составило 14% совокупного дохода государственного бюджета...
IKEA начала сдавать мебель в аренду
Сеть магазинов IKEA начала предлагать своим клиентам необычную услугу: теперь покупатели смогут не покупать мебель, а просто арендовать ее.   Пилотный проект уже запустили в Швейцарии: именно покупатели из этой страны смогут первыми воспользоваться нововведениями, передает ВВС...
Украина перечислит в МВФ около 360 млн долларов
Украина 5 февраля, перечислит Международному валютному фонду 257,2 млн SDR (около 360 млн долларов), сообщает РБК-Украина со ссылкой график на сайте МВФ. Следующий крупный платеж запланирован на 1 марта, когда Украина должна будет вернуть МВФ 114,3 млн  SDR (около 159,6 млн долларов)...
МВФ снова отложил выделение транша Украине
В новом расписании заседаний Совета директоров украинский вопрос отсутствует Рассмотрение выделения транша Украине отсутствует в плане работы Совета директоров Международного валютного фонда...