Экономика

Украину спасли от "черного списка" FATF

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". "За" проголосовали 356 депутатов.

 

Закон направлен на обеспечение реализации положений рекомендаций FATF, утвержденных на Берлинском заседании группы в июне 2003 года, а также директивы Европейского Парламента и Совета ЕС относительно предотвращения использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма.

 

Предусмотрено, что действие закона будет распространяться на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридических лиц, их филиалы, представительства.

 

В соответствии с документом, к легализации доходов, полученных преступным путем, относятся любые действия, связанные со средствами, полученными вследствие совершения преступления, направленного на утаивание источников происхождения указанных средств или содействия лицу, которое является соучастником в совершении преступления, которое является источником происхождения указанных средств (собственности).

 

Представляя документ, первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав Аржавитин пояснил, что 20 мая правительственная делегация Украины должна пройти тестирование в группе FATF, а в июне состоится пленарное заседание FATF, на котором будут приняты во внимание выводы группы. "Мы очень близки к черному списку", - отметил он и попросил депутатов поддержать документ с тем, чтобы Украина могла избежать санкций FATF.

 

По словам Аржавитина, в процессе работы над законопроектом было рассмотрено 150 поправок, из них 125 были полностью учтены.

 

Согласно принятому документу, финансовая операция подвергается обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она проводится, превышает 150 тысяч гривен. Закон определяет также, что подвергаются внутреннему финансовому мониторингу финансовые операции, имеющие один или более признаков, таких как неопределенный характер финансовой операции, несоответствие ее характеру и месту деятельности клиента, и другие.

 

Данный закон вступит в силу спустя 90 дней со дня его принятия: это необходимо для того, чтобы участники финансовых органов смогли внести изменения в свою деятельность, пояснил Станислав Аржавитин.

 

Напомним, ранее в Госфинмониторинге Украины отмечали, что после принятия указанного закона и введения его в действие, нужно будет время для его имплементации, которую Украина рассчитывает пройти в максимально сжатые сроки.

 

Напомним также, что в сентябре 2008 года Верховная рада приняла указанный закон в первом чтении. 8 декабря 2009 года президент Украины Виктор Ющенко вернул со своими предложениями изменения к закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" для повторного рассмотрения парламентом.

 

FATF - группа по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств. Создана в июле 1989 года и объединяет 34 страны. Украина находилась в черном списке FATF с конца 2002 по февраль 2004 года.

В Минсоцполитики решили взяться за ФОПы
Министерство социальной политики Украины обнародовало законопроект, которым предлагает жестко ограничить использование физлиц - частных предпринимателей вместо найма на работу...
Нацбанк вводит в обращение новые 500-гривневые банкноты
С 22 февраля Национальный банк Украины вводит в обращение новые банкноты номиналом 500 грн. Речь идет о банкнотах образца 2015 года с подписью председателя центробанка Якова Смолия и отображением на них года выпуска, передает пресс-служба Нацбанка...
Киевляне заплатили 39 млн грн за свет не той компании
Часть жителей Киева после перехода с 1 января 2019 года на новый розничный рынок электроэнергии ошибочно заплатила за потребленную в январе электроэнергию на счета старого поставщика, суммарно перечислив ему около 39 млн грн...
Газ на украинских заправках дешевеет
Ряд сетей АЗС с 13 по 14 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 5-30 коп. за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива, передает УНИАН...
Нафтогаз в январе заплатила 5,8 млрд грн налогов
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе 2019 года заплатила в государственный бюджет около 5,8 млрд грн налогов, что составило 14% совокупного дохода государственного бюджета...
IKEA начала сдавать мебель в аренду
Сеть магазинов IKEA начала предлагать своим клиентам необычную услугу: теперь покупатели смогут не покупать мебель, а просто арендовать ее.   Пилотный проект уже запустили в Швейцарии: именно покупатели из этой страны смогут первыми воспользоваться нововведениями, передает ВВС...
Украина перечислит в МВФ около 360 млн долларов
Украина 5 февраля, перечислит Международному валютному фонду 257,2 млн SDR (около 360 млн долларов), сообщает РБК-Украина со ссылкой график на сайте МВФ. Следующий крупный платеж запланирован на 1 марта, когда Украина должна будет вернуть МВФ 114,3 млн  SDR (около 159,6 млн долларов)...
МВФ снова отложил выделение транша Украине
В новом расписании заседаний Совета директоров украинский вопрос отсутствует Рассмотрение выделения транша Украине отсутствует в плане работы Совета директоров Международного валютного фонда...
В Украине в июле базовая дефляция составила 0,4%
Темпы базовой дефляции ускорились В Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым, г. Севастополя и части территории проведения АТО) базовая инфляция в июле 2016 года составила 0,4% по сравнению с июнем 2016 года...
В Госдепе США предрекли крах украинской экономики из-за "Северного потока"
Экономика Украины может потерять доход в размере 2 млрд долларов Осуществление проекта "Северный поток-2" может привести украинскую экономику к коллапсу. Об этом заявил посланник Государственного департамента США по вопросам мировой энергетики Амос Хохштайн, передает EuaActiv...
Нацбанк предлагает втрое ужесточить ограничение на наличные расчеты
Ограничение на наличные расчеты физлиц с предприятиями предлагают ужесточить до 50 тыс. гривен в день Национальный банк Украины предлагает втрое ужесточить ограничение на наличные расчеты физических лиц с предприятиями до 50 тыс...
Электронная акцизная марка заработает в Украине в 2017, - ГФС
Для контроля за перемещением товара будет использоваться электронная акцизная накладная В Украине электронная акцизная марка заработает в 2017 году. Об этом сообщил директор департамента налогов и сборов с юридических лиц Государственной фискальной службы Алексей Лишенко, передает пресс-служба ведомства...